Новости

Регистрация | Вспомнить

0

новых

0

обновить

Перекрыт канал вывода денег из России

[18.08.2020 / 09:13]

МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денежных средств за пределы Российской Федерации. Подозреваемые были задержаны.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что сотрудники полиции в Москве и ряде других регионов РФ перекрыли канал вывода крупных денежных средств за пределы страны. Предполагается, что подозреваемые в совершении преступления успели вывести за границу несколько миллиардов рублей.

По данным следствия, злоумышленники реализовывали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, используя расчетные счета подконтрольных организаций. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ. Правоохранители продолжают проверку данных о совершении валютных операций с использованием подложных документов.

 

Мария Верескова

Экономика сегодня

Категории:  Оперативная часть
 
вверх